Аферисты предстанут перед судом за хищение свыше 34 миллионов рублей

Перед судом предстанут жители Ставрополья Дмитрий Топчий, Наталья Гамова и Дмитрий Харло. Они обвиняются в совершении 18 преступлений по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2006 года Топчий организовал преступную группу, в которую вовлек свою бывшую одноклассницу Гамову и друга Харло. Они похищали имущество кредитных организаций с использованием подложных документов и привлечением введенных в заблуждение граждан. Так, ими были незаконно получены денежные средства ЗАО «Регион Ипотека Ставрополь» и СКПК «Русь» на сумму более 17 миллионов 600 тысяч рублей.

Для этого в ноябре 2006 года в городе Георгиевске Топчий предлагал свои платные посреднические услуги тем, кто желал приобрести жилье по ипотечному займу. Он сообщил, что договор будет оформлен на сумму, превышающую фактическую стоимость приобретаемого жилья, а из полученной разницы они оплатят ему посреднические услуги и платежи по займу, а также обустроят жилье.

Подобрав дом стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщники убедили продавца завысить в договоре купли-продажи его стоимость. На основании предоставленных ими подложных документов ЗАО «Регион Ипотека Ставрополь» подписало договор займа на приобретение жилого помещения и перечислило 2 миллиона 970 тысяч рублей. Из полученных денег покупатель, введенный в заблуждение о законности таких действий, передал Топчему, Харло и Гамовой вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, которым они распорядились по своему усмотрению.

В феврале 2006 года сообщники незаконно получили 900 тысяч рублей за помощь в снижении годовой процентной ставки по займу и подготовку фиктивных документов о доходах заемщиков и созаемщиков, а также договора купли-продажи с завышенной стоимостью.

Аналогичным образом Топчий самостоятельно совершил еще 12 мошеннических действий, причинив потерпевшим ущерб на 15 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Георгиевский районный суд для рассмотрения по существу.